第2955章 验证投资者的身份

(小说屋 www.xiaoshuoge.info)    听到“投资“这个词，林雅的眼睛明显亮了一下。“投资？您是做什么行业的？“

    “房地产和金融。“秦渊编了一个身份，“在燕京有几家公司，现在想在海外拓展业务。“

    “那您真是找对人了。“林雅兴奋地说道，“我的老板就是做投资的，而且在迪拜很成功。如果您有兴趣，我可以介绍你们认识。“

    “真的吗？那太好了。“秦渊假装很感兴趣，“您老板是做什么投资的？“

    “各种类型都有，房地产、股票、大宗商品等等。“林雅介绍道，“而且收益率很高，我们的客户都很满意。“

    这正是秦渊想听到的。林雅果然参与了张伟明的非法集资活动。

    “听起来很不错。“秦渊说道，“不过我比较谨慎，希望能先了解一下具体情况。“

    “当然可以。“林雅拿出手机，“这样吧，我给您我的名片，您可以随时联系我。“

    “太好了。“秦渊接过名片，上面写着“林雅，沙漠之星投资公司副总经理“。

    就在这时，spa的服务员过来通知秦渊可以开始按摩了。

    “那我先去做按摩，改天联系您详细聊聊。“秦渊礼貌地告别。

    “好的，期待您的电话。“林雅微笑着挥手。

    按摩结束后，秦渊立刻联系了阿米尔，汇报了这次接触的情况。

    “进展很顺利。“阿米尔在电话中说道，“林雅主动提到了投资，这说明她确实参与了张伟明的活动。“

    “而且她给了我名片，职位是副总经理。“秦渊补充道，“看来她在张伟明的组织中地位不低。“

    “那我们下一步怎么办？“

    “我会以潜在投资者的身份联系她，争取见到张伟明。“秦渊计划着，“一旦能接近张伟明，就有机会获得他犯罪的证据。“

    第二天上午，秦渊给林雅打了电话。

    “林小姐，我是昨天在spa遇到的秦先生。“

    “啊，秦先生，您好！“林雅的声音很兴奋，“您考虑得怎么样？对投资有兴趣吗？“

    “是的，我很感兴趣。“秦渊说道，“能否安排我见见您的老板？我想了解一下具体的投资项目。“

    “当然可以！“林雅立刻同意，“我们老板今天下午有时间，您方便的话，可以到我们公司来谈。“

    “没问题。地址在哪里？“

    “迪拜国际金融中心，第45层。“林雅报出地址，“下午3点怎么样？“

    “好的，我会准时到达。“

    挂断电话后，秦渊立刻联系阿米尔，告诉他最新进展。

    “太好了！“阿米尔兴奋地说道，“我们终于有机会接近张伟明了。不过您要小心，他是个很精明的人，不会轻易相信陌生人。“

    “我明白。“秦渊点头，“你能帮我准备一些虚假的身份证明吗？我需要一个有说服力的商人身份。“

    “没问题。“阿米尔立刻开始准备，“我会给您制作一套完整的身份资料，包括公司证明、银行流水、甚至是燕京的办公地址。“

    下午2点45分，秦渊出现在迪拜国际金融中心的大楼前。这是迪拜最现代化的商务区之一，到处都是闪闪发光的摩天大楼。大楼内部装修豪华，到处都体现着金钱的力量。

    电梯直达45层，出来就是“沙漠之星投资“公司的办公区。接待区装修得非常奢华，墙上挂着各种投资项目的宣传照片，包括豪华度假村、购物中心、以及各种商业地产。

    “秦先生，欢迎光临！“林雅迎了上来，今天她穿着一套职业装，显得很专业。

    “谢谢。“秦渊环视着办公区，“你们公司规模不小啊。“

    “是的，我们在迪拜、伦敦、香港都有办事处。“林雅自豪地介绍，“我们老板是个很有远见的投资家。“

    她带着秦渊来到一个豪华的会议室。几分钟后，张伟明走了进来。

    这是秦渊第一次见到这个通缉犯。张伟明看起来确实像个成功的商人，西装笔挺，戴着昂贵的手表，举止文雅。但秦渊能从他的眼神中看出狡滑和贪婪。

    “秦先生，久仰大名！“张伟明热情地伸出手，“听林雅说您对投资有兴趣？“

    “是的，张总。“秦渊握住他的手，“我在燕京有几家公司，现在想在海外拓展业务。“

    “那您找对人了。“张伟明自信地说道，“我们公司在迪拜的投资回报率平均超过30%，在整个行业都是顶尖的。“

    “听起来很不错。“秦渊装作很感兴趣的样子，“能详细介绍一下吗？“

    张伟明打开一台平板电脑，开始展示各种投资项目。“我们主要投资房地产和基础设施建设。比如这个项目，“他指着屏幕上的一张照片，“是迪拜南部的一个大型购物中心，预计两年内完工，投资回报率将达到40%。“

    秦渊仔细观察着这些所谓的项目，发现大多数都是虚假的。有些照片明显是从其他地方复制来的，有些项目根本不存在。

    “投资门槛是多少？“秦渊询问。

    “最低100万美元。“张伟明回答，“当然，投资越多，回报越高。我们有些VIP客户投资超过1000万美元，年收益率达到50%以上。“

    “那风险呢？“

    “风险很小。“张伟明拍着胸脯保证，“我们所有的项目都经过严格的风险评估，而且有政府背景支持。“

    这完全是在撒谎。秦渊知道这些项目根本不存在政府支持，而且大部分都是虚构的。

    “听起来确实很吸引人。“秦渊说道，“不过我需要看一些具体的文件，比如项目合同、政府批文等等。“

    张伟明的眼神闪烁了一下，显然这个要求让他有些紧张。“当然可以，不过这些文件都是机密的，需要您先签署保密协议。“

    “没问题。“秦渊同意，“我理解商业机密的重要性。“

    林雅拿来一份保密协议。秦渊快速浏览了一遍，发现这份协议条款很严苛，几乎禁止签署者透露任何信息。

    “这份协议有点严格啊。“秦渊故意表现出犹豫。

    “这是为了保护我们所有客户的利益。“张伟明解释道，“您知道，投资行业竞争很激烈，如果项目信息泄露，可能会影响投资效果。“

    秦渊装作考虑了一下，然后签署了协议。当然，他用的是虚假身份，这份协议对他没有任何约束力。

    “很好。“张伟明满意地收起协议，“林雅，把迪拜湾项目的资料给秦先生看看。“

    林雅从保险柜里取出一个文件夹，里面是一些看起来很正式的文件。秦渊仔细查看，发现这些文件制作得很精美，但明显是伪造的。

    “这个项目确实很有前景。“秦渊装作被说服的样子，“我想投资500万美元。“

    “太好了！“张伟明兴奋地说道，“500万美元可以获得VIP级别的待遇，年收益率保证45%以上。“

    “那具体的操作流程是什么？“

    “很简单。“张伟明开始详细介绍，“您只需要将资金转入我们的专用账户，我们负责所有的投资操作。每个季度我们会发送收益报告，一年后您可以选择提取本金和收益，或者继续投资。“

    “账户在哪家银行？“

    “阿联酋国民银行。“张伟明提供了账户信息，“这是我们的企业账户，完全合法合规。“

    秦渊记住了这个银行账户信息，这将是重要的证据。

    “我需要回去考虑一下，毕竟500万美元不是小数目。“秦渊说道。

    “当然可以。“张伟明表示理解，“不过我建议您尽快决定，这个项目的名额有限，已经有很多投资者在排队了。“

    这是典型的销售技巧，制造紧迫感来促使客户快速决定。

    “我明白。“秦渊站起身来，“最晚明天给您答复。“

    “期待您的好消息。“张伟明和林雅送秦渊到电梯口。

    离开大楼后，秦渊立刻联系阿米尔，汇报了这次会面的情况。

    “太棒了！“阿米尔兴奋地说道，“您获得了很多有价值的信息。银行账户信息特别重要，我们可以通过这个追踪资金流向。“

    “而且我录下了整个对话过程。“秦渊说道，他身上携带着一个微型录音设备，“张伟明亲口承认了虚假投资项目的存在。“

    “这些证据足够证明他的犯罪行为了吗？“

    “还不够。“秦渊分析道，“我们需要更多的证据，比如受害者的证词、资金流向的银行记录、以及更多的内部文件。“

    “那下一步怎么办？“

    “我会假装投资，继续深入调查。“秦渊决定，“一旦获得更多证据，我们就可以向迪拜警方举报，或者通过国际刑警将他引渡回国。“

    然而，秦渊不知道的是，张伟明并没有完全相信他。作为一个经验丰富的骗子，张伟明对任何新客户都保持着警惕。

    当天晚上，张伟明召集了他的核心团队开会。

    “今天来的那个秦先生，你们怎么看？“张伟明询问在场的几个人。

    “看起来像个有钱的商人。“林雅回答，“而且对投资很感兴趣，愿意投资500万美元。“

    “但是我觉得有些不对劲。“张伟明皱着眉头，“他问的问题太专业了，不像是普通的投资者。“

    “您是担心他是卧底？“一个手下问道。

    “不能排除这种可能。“张伟明谨慎地说道，“我们必须小心。明天如果他真的决定投资，我们要彻底调查他的背景。“

    “需要我安排人跟踪他吗？“另一个手下建议。

    “可以。“张伟明同意，“看看他住在哪里，平时都做什么。如果发现任何可疑之处，立刻通知我。“

    第二天上午，秦渊正在酒店房间里整理资料，准备下一步的行动计划。突然，他发现窗外有人在用望远镜观察他的房间。

    “看来张伟明开始怀疑我了。“秦渊自言自语道。

    他立刻联系阿米尔，告诉他最新情况。

    “果然如此。“阿米尔说道，“张伟明是个非常谨慎的人，他不会轻易相信任何人。我们必须更加小心。“

    “现在怎么办？如果他发现我的真实身份，整个行动就失败了。“

    “我们需要加快进度。“阿米尔建议，“您今天就联系他，说决定投资。然后我们想办法获得更多证据，尽快完成任务。“

    “好，我这就给林雅打电话。“

    秦渊拨通了林雅的号码。

    “林小姐，我已经考虑好了，决定投资500万美元。“

    “太好了，秦先生！“林雅的声音很兴奋，“张总会很高兴的。您什么时候可以过来签合同？“

    “今天下午怎么样？“

    “完全没问题。我们下午2点见。“

    下午，秦渊再次来到“沙漠之星投资“公司。这次除了张伟明和林雅，还有两个看起来很严肃的男子在场。

    “秦先生，让我为您介绍一下。“张伟明指着那两个男子，“这是我们的法务总监李先生，这是财务总监王先生。“

    秦渊意识到，这两个人很可能是来验证他身份的。

    “您好。“秦渊礼貌地和他们握手。

    “秦先生，“法务总监李先生开口道，“按照我们的流程，对于大额投资，我们需要验证投资者的身份和资金来源。希望您能提供一些相关文件。“

    “当然可以。“秦渊拿出阿米尔为他准备的虚假文件，“这是我公司的营业执照、银行资信证明、以及个人身份证明。“

    李先生仔细查看着这些文件，偶尔和王先生交换眼神。秦渊暗自紧张，希望阿米尔准备的文件足够逼真。

    “文件看起来都没问题。“李先生最终说道，“不过我们还需要核实一下您在燕京的公司情况。“

    “没问题。“秦渊表现得很坦然，“您可以随时联系我们公司进行核实。“

    实际上，阿米尔已经在燕京安排了一个虚假的办公地址，并且有人负责接听电话，扮演秦渊的员工。

    “那我们现在就可以签合同了。“张伟明拿出一份投资协议，“这是标准的投资合同，您可以仔细看看。“

    秦渊翻阅着合同，发现条款都对投资者很不利。一旦签署，投资者基本上没有任何保障，而且很难追回资金。小说屋 www.xiaoshuoge.info